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नीरव मोदी है जिसका मामा उस Mehul Choksi ने भारत न लौटने पर दिया मामू बनाने वाला तर्क
मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 14 हजार करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का आरोप है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) आपको याद है? जी हां, वही मेहुल चोकसी जो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर भाग गया था. इस भगोड़े हीरा कारोबारी ने भारत न लौटने का अब जो कारण बताया है, वो सुनकर आपना भी अपना सिर पकड़ लेंगे. मेहुल चोकसी का कहना है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही देश लौटने से इंकार कर रहा है. भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है, इसलिए वह भारत नहीं लौट पा रहा.
गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन था चोकसी
मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर था और समूह के प्रमोटर्स में भी शामिल था. चोकसी ने स्पेशल Prevention of Money Laundering Act (PMLA) कोर्ट में एक आवेदन के जरिए कहा कि वह कई वजहों से भारत नहीं लौट पा रहा है. इनमें से कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हैं और इस आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए. उसने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है, इस वजह से वह भारत नहीं लौट पाया है. बता दें कि मेहुल चोकसी एक और भगौड़े नीरव मोदी का मामा है. दोनों पर PNB से 14 हजार करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का आरोप है.
ED को बताई थी पासपोर्ट वाली बात
चोकसी ने दावा किया कि फरवरी 2018 में जारी समन के जवाब में उसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा था कि वह भारत लौटने में असमर्थ है क्योंकि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है. मेहुल चोकसी ने अपने आवेदन में अदालत से अनुरोध किया है कि पासपोर्ट के सस्पेंशन और उसके खिलाफ ED की ओर से की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेज को तलब किया जाए. चोकसी ने अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने से जुड़ी है. ऐसे में संबंधित दस्तावेज तलब करने की जरूरत है, ताकि निष्पक्ष फैसला हो सके.
पेशी पर नहीं आ रहा है भारत
भगौड़े मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था. बाद में यह पता चला कि उसने 2017 में ही एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता ले रखी थी. PNB घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसिया चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है. चोकसी खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इंकार कर चुका है. मालूम हो कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर PNB की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच से 14 हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है. बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (LOU) के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी.
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