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आनंद जैन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने की बॉम्बे हाई कोर्ट की सराहना

सुप्रीम कोर्ट ने 2400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जय कॉर्प और आनंद जैन के खिलाफ SIT द्वारा जांच का आदेश देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की सराहना की.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

पलाक शाह
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 17 मार्च को दिए अपने आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) की तारीफ की, जिसमें व्यापारिक व्यक्ति आनंद जैन के खिलाफ कथित 2400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया था. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पारित करने की साहसिकता की सराहना करते हुए कहा, "हम उस साहस की सराहना और प्रशंसा करते हैं जिसके साथ हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया. यही किसी भी हाई कोर्ट से अपेक्षित होता है."

आनंद जैन, एक प्रमुख व्यापारी जिन्हें पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के करीबी माना जाता था, 2007 में फोर्ब्स इंडिया की 40 सबसे अमीर लोगों की सूची में 11वें स्थान पर थे. वे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 के सह-संस्थापक और CEO हर्ष जैन के पिता भी हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट का SIT जांच के लिए निर्देश
जनवरी में, "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिणामों" का हवाला देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के जोनल निदेशक को आनंद जैन के खिलाफ कथित धोखाधड़ी गतिविधियों की व्यापक जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया था. यह निर्देश जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के. चव्हाण की पीठ द्वारा दिया गया था, जो 61 वर्षीय व्यापारी शोएब रिची सेकेइरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सेकेइरा ने दिसंबर 2021 और अप्रैल 2023 में मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में आनंद जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
सेकेइरा ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की थी.

जैन और जय कॉर्प के खिलाफ आरोप
प्रारंभिक रूप से, जैन और उनकी कंपनी, जय कॉर्प, के खिलाफ आरोपों में शामिल हैं:
• व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक धन का गबन
• निवेशकों को धोखा देना
• टैक्स हेवन्स में स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से फंड्स का राउंड-ट्रिपिंग
• मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से सहायक कंपनियों को असुरक्षित अग्रिम राशि देना
• संदिग्ध और काल्पनिक चालान बनाना
ये आरोप भारतीय दंड संहिता, 1860 और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत प्राथमिक अपराधों के रूप में आते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जय कॉर्प ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा
"यह वह न्यूनतम काम था, जो हाई कोर्ट को इस मामले की विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में करना चाहिए था. अब जोनल डायरेक्टर, CBI, मुंबई, हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे और कानून के अनुसार जांच करेंगे. इसलिए, हम इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे."

जय कॉर्प की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने तर्क किया कि हाई कोर्ट में दायर मूल याचिका केवल एक प्रारंभिक जांच की मांग थी, लेकिन यह एक पूर्ण जांच में बदल गई. उन्होंने कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है और सुप्रीम कोर्ट से शिकायतकर्ता की ईमानदारी की जांच करने की अपील की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की "हमने पक्षों के लिए उपस्थित वकीलों की बात सुनी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की समीक्षा की, हम इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते. हम यह खुला छोड़ते हैं कि पक्ष अपनी उपयुक्त कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करें, जिसमें FIR की वैधता और कानूनीता को चुनौती देना भी शामिल है,"

CBI की FIR और जांच
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों पर, CBI ने जय कॉर्प और जैन के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की है. जांच में दो अन्य संस्थाओं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड को भी शामिल किया गया है, साथ ही अन्य संबंधित पक्षों को भी जांच के दायरे में लाया गया है.

FIR के अनुसार, मई 2006 और जून 2008 के बीच, जैन और उनके सहयोगियों ने जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशकों और प्रमोटरों के रूप में मिलकर सहायक कंपनियों के साथ साजिश रची और दो संस्थाओं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड की स्थापना की. इन संस्थाओं ने बाद में मुंबई और अन्य स्थानों में रियल एस्टेट विकास के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपर्च्यूनिटीज फंड में निवेश करने के बहाने से सार्वजनिक से 2,434 करोड़ रुपये जुटाए.

एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि 31 जनवरी, 2006 को, उपर्युक्त दोनों संस्थाओं ने एक इण्डेंचर ऑफ ट्रस्ट (IoT) को मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ अस्योरेंस के पास पंजीकृत कराया था, जिसमें वे सेटलर और ट्रस्टी के रूप में एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने के लिए शामिल थे. बाद में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस फंड को पंजीकृत किया. IoT में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी लेन-देन या निवेश उस संस्था के साथ नहीं किया जाएगा, जिसका निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ कोई संघर्षपूर्ण हित हो. हालांकि, इस घोषणा का उल्लंघन करते हुए, जैन और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और अपनी सहायक कंपनियों को निवेश और असुरक्षित ऋण जारी किए.

इसके अतिरिक्त, CBI का कहना है कि इन सहायक कंपनियों ने असुरक्षित ऋणों को कई वर्षों तक नुकसान के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया और निर्माण परियोजनाओं को सही ठहराने के लिए झूठे दस्तावेजों का उपयोग किया. आरोपित कॉर्पोरेट संस्थाओं ने कथित तौर पर अग्रिम भुगतान के लिए बिनामी भूमि खरीद को सही ठहराने के लिए जाली समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो धोखाधड़ी गतिविधियों को और बढ़ावा देते हैं.

2010 और 2017 के बीच, जैन की मूल कंपनी पर यह आरोप है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में Sarbags PTY Ltd और अमेरिका के कैलिफोर्निया में Assurance Products Corporation को झूठे चालानों और दस्तावेजों का उपयोग करके माल का धोखाधड़ी से निर्यात किया, जिससे उन्होंने अपने लाभ के लिए फंड्स को डायवर्ट किया.

निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद, CBI अब जैन और जय कॉर्प के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ाएगी. यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन को शामिल करने वाले मामलों में न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है.

 

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