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मेहुल चोकसी के खिलाफ SEBI की बड़ी कार्रवाई: बैंक खाते, शेयर और MF होंगे कुर्क
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी पर अब सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों ही नहीं, बल्कि बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भी शिकंजा कस दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में 14,000 करोड़ रुपये के आरोपी मेहुल चोकसी पर अब बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शिकंजा कस दिया है. चोकसी के खिलाफ 2.1 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उसके बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है.
भेदिया कारोबार के आरोप में जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने चोकसी को यह कार्रवाई 15 मई को जारी नोटिस के जवाब में की है, जिसमें उसे 15 दिन के भीतर बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया था. यह बकाया जनवरी 2022 में लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने और उस पर लगे 60 लाख रुपये के ब्याज से जुड़ा है. यह जुर्माना चोकसी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में भेदिया कारोबार (insider trading) नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया था.
सेबी का जब्ती आदेश
सेबी द्वारा 4 जून, 2025 को जारी आदेश में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी (CDSL, NSDL) और म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे चोकसी के खातों से किसी भी प्रकार की निकासी की अनुमति न दें. केवल खातों में जमा की इजाजत होगी. साथ ही, चोकसी के सभी बैंक खातों और लॉकर को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है.
कौन है मेहुल चोकसी?
मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रह चुका है. वह प्रवर्तक समूह का हिस्सा और नीरव मोदी का मामा है. नीरव मोदी और चोकसी, दोनों पर PNB से 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. यह घोटाला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके तुरंत बाद दोनों देश छोड़कर भाग गए.
चोकसी और गजेरा की सांठगांठ का खुलासा
सेबी की जांच में सामने आया कि चोकसी ने गोपनीय मूल्य-संवेदनशील जानकारी राकेश गिरधरलाल गजेरा को दी थी. गजेरा ने यह जानकारी मिलने के बाद दिसंबर 2017 में, घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले ही, गीतांजलि जेम्स में अपनी 5.75% हिस्सेदारी बेच दी थी. इस खुलासे के बाद चोकसी पर जुर्माना लगाया गया और उसे एक साल के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया.
विदेश में गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण प्रक्रिया
चोकसी को हाल ही में अप्रैल 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है. दूसरी ओर, नीरव मोदी मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है, जहां वह भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.
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