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इस बैंक के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, क्या सुरक्षित है आपका पैसा?
प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक के खिलाफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक (Axis Bank) को बड़ा झटका लगा है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक आरोप है कि वो एंटी-टेररिस्ट कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के नाम पर धोखाधड़ी वाला खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने में विफल रहा. साथ ही इस लेनदेन की जानकारी देने के लिए उसके पास कोई तंत्र स्थापित नहीं है.
कार्रवाई का है अधिकार
फेडरल एजेंसी ने तीन जून को धन शोधन रोधक अधिनियम (PMLA) की धारा 13 के तहत एक आदेश जारी किया था. अधिनियम संघीय एजेंसी के निदेशक को एक्सिस बैंक जैसी किसी रिपोर्टिंग इकाई पर आर्थिक जुर्माना लगाने का अधिकार देता है. अधिनियम के अनुसार, किसी इकाई के निदेशक मंडल में उसके नामित निदेशक या किसी कर्मचारी के अनिवार्य दायित्वों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने Axis Bank पर जुर्माने की कार्रवाई की है. इस कार्रवाई का बैंक के सामान्य कामकाज और ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
सवालों में मैनेजर की भूमिका
एक्सिस बैंक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का असर आज उसके शेयरों पर देखने को मिल सकता है. कल बैंक के शेयर करीब एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 1186 रुपए पर बंद हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मामले में एक्सिस बैंक के कर्मचारी पर अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा है. FIU की तरफ से बताया गया है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नाम पर धोखाधड़ीपूर्ण बैंक खाता खोलने से संबंधित है. बैंक के एक मैनेजर ने खाते को खोलने में भूमिका निभाई, जिसका मकसद कथित रूप से अवैध धन एकत्र करना था.
क्या करती है FIU?
एफआईयू न अपने आदेश में कहा है कि धन शोधन निरोधक कानून के उल्लंघन के कथित आरोपों पर बैंक के खिलाफ 1,66,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि FIU वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी है. इसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरह धन शोधन रोधक कानून की कुछ धाराओं को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, Axix बैंक के शेयर की बात करें, तो बीते 5 कारोबारी सत्रों में यह शेयर मात्र 0.16% की चढ़ सका है. इस साल अब तक यानी छह महीनों में इसने अपने निवेशकों को 8.04% का रिटर्न दिया है.
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