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ED ने Religare पर कसा शिकंजा, अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई, कई जगहों पर मारे छापे
मुंबई के एक पेट कैफे (Pet café) में काम करने वाले वैभव गावली नामक ऑफिस असिस्टेंट ने एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
आर्थिक खुफिया एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस हफ्ते की शुरुआत में रेलीगेयर एंटरप्राइजेज (REL) के वरिष्ठ अधिकारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस छापेमारी में REL की अध्यक्ष रश्मि सलूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब्त किए गए दस्तावेजों में अधिकारियों के डीमैट और बैंक खाते भी शामिल हैं, जिनमें चेयरपर्सन रश्मि सलूजा का खाता भी है. छापेमारी के दौरान रेलीगेयर के CFO नितिन अग्रवाल, ग्रुप जनरल काउंसिल निशांत सिंघल, और रेलीगेयर फिनवेस्ट के COO चिराग जैन के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई.
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह जांच मुख्य रूप से रेलीगेयर फिनवेस्ट, जो रेलीगेयर ग्रुप की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) में धन के गबन के आरोपों के इर्द-गिर्द घूम रही है.
मुंबई के एक पेट कैफे (Pet café) में काम करने वाले वैभव गावली नामक ऑफिस असिस्टेंट ने एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने रेलीगेयर फिनवेस्ट से धन की हेराफेरी का आरोप लगाया, उन्होंने पूर्व REL प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह पर REL में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का खुला प्रस्ताव देने का आरोप लगाया. शिकायतकर्ता ने यह FIR तब दर्ज की जब स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 13 अक्टूबर 2023 को REL के 500 शेयर 239 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे.
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