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ED की बड़ी कार्रवाई, Amtek Group लोन धोखाधड़ी मामले में 5,115 करोड़ की संपत्ति जब्त की
ईडी के बयान के अनुसार, आरोपी ने 27,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन को अवैध रूप से दूसरी जगह मोड़ दिया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
एक कथित बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि फार्म हाउस, राज्यों में सैकड़ों एकड़ कृषि और औद्योगिक भूमि, और 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की शेयर और डिबेंचर को धन शोधन निरोधक कानून के तहत जब्त कर लिया गया है. यह कदम अमटेक ग्रुप (Amtek Group) के प्रमोटर अरविंद धाम की जुलाई में गिरफ्तारी के बाद उठाया गया. इस कंपनी की वर्तमान में लिक्वीडेशन (Liquidation) चल रही है.
सीबीआई FIR की सूचना और सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के आदेश के बाद, ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और कई प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया. ईडी के एक बयान के अनुसार, आरोपी बैंक लोन को ‘गैर-कानूनी तरीके से मोड़ रहा था’ और इसके लिए IDBI बैंक और महाराष्ट्र बैंक ने सीबीआई रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बैंक धोखाधड़ी की अनुमानित राशि 27,000 करोड़ रुपये है.
ईडी ने कहा कि अमटेक ऑटो, ARG, ACIL, मेटलिस्ट फोर्जिंग, और कैस्टेक्स टेक्नोलॉजी जैसी कई कंपनियों को दिवालिया कर दिया गया और उनके समाधान से बैंकों को 80 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ. ईडी के अनुसार, जांच में यह पाया गया कि समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को धोखाधड़ी से बदल दिया गया था ताकि अधिक अवैध लोन मिल सके और खाता किताबों में गलत संपत्तियां और निवेश दिखाए जा सकें.
जून में इस मामले के लिए की गई तलाशी के दौरान, एजेंसी ने 500 से अधिक शेल कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क खोजा, जिनकी शेयरधारिता एक बेहद जटिल संरचना में छुपाई गई थी. इस ग्रुप ने इन कंपनियों का उपयोग उच्च-मूल्य वाली रियल एस्टेट और लग्जरी संपत्तियों में निवेश के लिए किया. एजेंसी ने कहा कि इन शेल कंपनियों के पास ऐसे संपत्तियां थीं, जिनका लाभकारी मालिकाना हक अरविंद धाम के पास है, जो अमटेक ग्रुप के मुख्य प्रमोटर और लाभकारी मालिक हैं और वह इन संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहे थे.
PMLA के तहत जारी अस्थायी आदेश के अनुसार, 13 विभिन्न भारतीय राज्यों में 2,674.75 करोड़ रुपये की कीमत की 85 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं. इनमें हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ भूमि शामिल है, जैसे गुड़गांव, चंडीगढ़, रेवाड़ी, और पंचकुला. दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर बड़ी व्यावसायिक संपत्तियां और फार्म हाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, औद्योगिक और कृषि भूमि, आवासीय प्लॉट कॉलोनियां, फ्लैट्स आदि शामिल हैं.
ईडी के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में 2,353.46 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर भी शामिल हैं, जो विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों जैसे अलायंस इंटिग्रेटेड मेटलिक्स, न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलाटेनर्स, आदि में हैं. एजेंसी ने बताया कि 87.10 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी जब्त किए गए हैं और कुल मिलाकर जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 5,115.31 करोड़ रुपये है.
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