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WazirX पर ED के छापों में नया मोड़, Binance ने कहा WazirX को कभी खरीदा ही नहीं

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि लोन ऐप कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी में बड़े पैमाने पर निवेश किया और एक्सचेंस की मदद लेकर उन्हें विदेशों में ट्रांसफर कर दिया.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

नई दिल्ली: भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने WazirX के डायरेक्टर समीर म्हात्रे के ठिकानों पर छापेमारी की और उनके खातों को भी सीज कर दिया, जिसमें करीब 64 करोड़ रुपये बताए जा रहे हैं. 

WazirX पर ED के छापे 
दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंज Wazirx पर ईडी के छापे भारत में काम कर रहे कई चीनी लोन ऐप के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी है. ED ने छापों के दौरान WazirX के डायरेक्टर समीर म्हात्रे से डेटा मांगे, लेकिन ईडी का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईडी का कहना है कि समीर म्हात्रे की पहुंच Wazirx के डेटाबेस तक है, फिर भी वो क्रिप्टो के लेनदेन से जुड़े आंकड़े नहीं दे रहे हैं जो कि लोन ऐप की धोखाधड़ी कमाई से खरीदे गए हैं. WazirX पर आरोप है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के डायरेक्टर ने वर्चुअल क्रिप्टो असेट्स की खरीद और ट्रांसफर के जरिए धोखाधड़ी के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी लोन ऐप कंपनियों की मदद की है.

WazirX पर आरोप

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि लोन ऐप कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी में बड़े पैमाने पर निवेश किया और एक्सचेंस की मदद लेकर उन्हें विदेशों में ट्रांसफर कर दिया. क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन से जुड़े कई ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें क्रिप्टो के ब्लॉकचेन तक में दर्ज नहीं किया गया. ऐसे में ये वर्चुअल असेट्स अब तक ट्रेस नहीं हो पाए. ईडी ने WazirX को समन जारी करके इस बारे में जानकारी मांगी है. WazirX पर आरोप है कि उसने इन आरोपी कंपनियों की ओर से खरीदे गए क्रिप्टो असेट्स को अज्ञात विदेशी वॉलेट में ट्रांसफर करने में मदद की. मतलब WazirX ने इंस्टैंट लोन मुहैया कराने वाली ऐप कंपनियों के पैसों को अपने प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया. 

Binance का नाम कैसे आया
आपको बता दें कि पिछले साल ईडी मनी लांड्रिंग के एक केस की जांच कर रहा था, जिसमें चीन की अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स शामिल थीं. इस जांच के दौरान ईडी ने पाया कि मनी लांड्रिंग के दौरान करीब 57 करोड़ रुपये को Binance प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टोकरेंसीज में बदला गया.  WazirX Binance की इकाई है, जिसका स्वामित्व 2019 से बिनांस के पास है.

Binance ने कहा- WazirX के मालिक नहीं
इधर अमेरिकी बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी एक्सचेंज Binance ने जब अपना नाम इसमें आता देखा तो सफाई पेश की है. दरअसल, कार्रवाई के तहत ये बताया जा रहा है कि WazirX Binance की ही एक इकाई है. इसके बाद Binance के CEO चैंगपेंग झाओ ने एक के बाद एक ट्वीट करके सफाई दी है. झाओ का कहना है कि कंपनी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज की मालिक नहीं है. Binance Zanmai Labs में कोई इक्विटी नहीं रखती है, Zanmai Labs ही WazirX को ऑपरेट करती है.

Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.

Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders.

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— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022

दरअसल साल 2019 में Binance ने एक ब्लॉग पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि उसने WazirX का अधिग्रहण कर लिया है लेकिन झाओ का कहना है कि ये डील कभी पूरी हुई ही नहीं. एक और ट्वीट में झाओ का कहना है कि Binance WazirX को टेक सर्विसेज के तौर पर सिर्फ वॉलेट सर्विसेज देती है. इसके अलावा WazirX बाकी सभी कामों के लिए जिम्मेदार है चाहे वो यूजर साइन-अफ हो, KYC, ट्रेडिंग या निकासी.  

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