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GST फ्रॉड में बड़ा एक्शन: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर कोलकाता, रांची और जमशेदपुर में मारा छापा
ED के अनुसार इस मामले में आरोपी शिव कुमार देवरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने लगभग ₹14,325 करोड़ की फर्जी इनवॉइस तैयार की और ₹800 करोड़ से अधिक का अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा किया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी जीएसटी इनवॉइस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कोलकाता, रांची और जमशेदपुर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. शिव कुमार देवरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता सहित आरोपियों पर लगभग ₹14,325 करोड़ की फर्जी इनवॉइस तैयार करने और ₹800 करोड़ से अधिक का अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावा करने का आरोप है.
देवरा और अमित गुप्ता को पिछले साल वस्तु एवं सेवा कर खुफिया शाखा (GST IW) ने जीएसटी धोखाधड़ी मामलों में गिरफ्तार किया था.
तलाशी का उद्देश्य कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े संपत्तियों और दस्तावेजों का पता लगाना है. ईडी को संदेह है कि फर्जी बिक्री रिकॉर्ड के जरिए अवैध रूप से कर लाभ प्राप्त किए गए. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है.
मामले के विवरण के अनुसार, मार्च 2024 में, जमशेदपुर क्षेत्रीय इकाई, जीएसटी आईडब्ल्यू ने ₹132 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया था और कोलकाता के व्यापारी देवरा को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित रूप से डमी कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस बिल तैयार कर बहु-करोड़ का घोटाला किया.
यह धोखाधड़ी ₹500 करोड़ से अधिक तक हो सकती है, क्योंकि यह रैकेट ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहां तक कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है. पिछले साल अप्रैल में अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को कोलकाता के साल्ट लेक इलाके स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था.
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