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फिर चर्चा में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी, जानें आखिर क्या है वजह?
चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था. वह एक और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने चोकसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 10 साल के लिए बैन कर दिया है. यानी चोकसी अब सिक्योरिटी बाजार में 10 सालों तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा. इसके साथ ही उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि चोकसी को जुर्माने की रकम 45 दिनों के भीतर जमा करानी होगी.
नीरव मोदी से है रिश्ता
बाजार नियामक SEBI ने यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में फर्जी तरीके से कारोबार करने को लेकर की है. चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था और समूह के प्रवर्तकों में भी शामिल था. बता दें कि चोकसी एक अन्य भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का मामा है. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14 हजार करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का आरोप है. चोकसी इस वक्त एंटीगुआ और बरबूडा में है.
काफी पुराना है मामला
सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयर बाजार में कारोबार को लेकर जुलाई 2011 से जनवरी 2012 के बीच जांच की थी. इसके बाद चोकसी को मई, 2022 में कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसमें उसे गलत तरीके से ट्रेडिंग का दोषी पाया गया. सेबी ने जांच में पाया कुल 21 संदिग्ध संस्थाएं कॉमन टेलीफोन नंबरों, कॉमन पते, कॉमन ई-मेल आईडी और धन के हस्तांतरण के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी थीं.
होता रहा नियमित लेनदेन
गीतांजलि जेम्स और संदिग्ध संस्थाओं के बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण में यह पाया गया कि कंपनी लेयरिंग के माध्यम से ऐसी सभी संदिग्ध संस्थाओं को फंड ट्रांसफर और उनसे फंड प्राप्त कर रही थी. सेबी ने बताया कि चोकसी के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से पता चलता है कि गीतांजलि जेम्स के बैंक खाते में और उससे बड़ी मात्रा में नियमित लेनदेन होते थे. उसने गीतांजलि जेम्स के शेयरों को गलत तरीके से बाजार में पेश किया था. इस वजह से उसे ट्रेडिंग से 10 सालों के लिए बैन किया जा रहा है.
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