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केतन पारेख और रोहित सालगांवकर के बड़े कनेक्शन

बॉबी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन तक "गॉसिप एंड टेल्स" कॉलम में केतन पारेख और रोहित सालगांवकर के किस्से और अफवाहों से जुड़े सभी दिलचस्प पहलुओं का पता चलता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

पलक शाह

भारत का सालगांवकर समुदाय उत्तर गोवा के सालिगाओ गांव से है. अनिल सालगांवकर सालिगाओ के प्रसिद्ध खनन साम्राट और राजनीतिज्ञ थे, जिनका जनवरी 2016 में सिंगापुर में निधन हो गया था. अपनी मृत्यु से पहले, अनिल सालगांवकर भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रही थी. हालांकि, यह एक अलग कहानी है. वर्तमान में जो सालगांवकर सुर्खियों में हैं, वह SEBI की जनर में तब आया, जब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने केतन पारेख (KP) के साथ मिलकर एक बड़े क्लाइंट (कैपिटल इंटरनेशनल ग्रुप)  के इक्विटी ट्रेड्स को गुपचुप तरीके से फ्रंट-रन किया. यह ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक है. संयोगवश, केतन पारेख के इस करीबी दोस्त का नाम रोहित अनिल सालगांवकर है, जो सिंगापुर में रहता है. 

केतन पारेख के साथ रोहित के संबंध पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब उनके नाम, मिडिल नेम और सरनेम से गोवा के संपन्न व्यापारिक परिवारों से उनके कनेक्शन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. रोहित बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल के पूर्व साले भी हैं. देओल ने तान्या आहुजा से शादी की थी, और रोहित ने तान्या की बहन मुनिशा से विवाह किया था -दोनों ही भारत के 90 के दशक के प्रसिद्ध बैंकर दिवंगत देवेंद्र आहुजा की बेटियाँ हैं. देवेंद्र आहुजा, जिन्हें उनके दोस्त 'देव' के नाम से बलाते थे, जब वह भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख संचालक थे तो उन्होंने कई दशक पहले रोहित को केतन पारेख से मिलवाया था,  यह तथ्य रोहित के हाल के बयान में SEBI को दर्ज किया गया है.

रोहित ने SEBI को बताया कि उनके मेरे पूर्व ससुर देव आहुजा ने उन्हें 1990 के दशक के अंत में केतन पारेख से मिलवाया था. उन्होंने करीब 2-3 साल पहले केतन से फिर से संपर्क किया था, ताकि कुछ इलिक्विड स्टॉक्स के बारे में व्यापार कर सकें, इसी तरह उन्होंने  केतन पारेख से ब्लॉक्स के लिए संपर्क करना शुरू किया. रोहित की तरह, देव भी केतन पारेख के सहयोगी थे, सेंटूरियन बैंक के संस्थापक देव ने केतन पारेख को पैसा उधार दिया था, जो बाद में एनपीए बन गया, सेंटूरियन बैंक ने उस ऋण को पूरी तरह से लिख दिया था, जैसा कि उस समय के संयुक्त संसदीय समिति की 21वीं रिपोर्ट में उल्लेखित था, जिसे विशेष रूप से केतन पारेख के कारनामों की जांच करने के लिए गठित किया गया था. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केतन पारेख ने कभी सेंटूरियन बैंक को वह पैसा वापस किया था. जैसे कि उन्होंने माधवपुरा मर्चेंटाइल बैंक को 400 करोड़ रुपये चुकाए थे (केतन पारेख खुद यह दावा करते हैं कि वह एकमात्र कथित ऑपरेटर हैं, जिन्होंने बैंकों को पैसा वापस किया है).

2001 के केतन पारेख घोटाले की CBI और ED जांच से लेकर स्विस आल्प्स और सिंगापुर में रखे गए नकद तक, देव और उनका परिवार गलत कारणों से सुर्खियों में रहा, जब तक कि वह 2009 में नहीं गुजर गए. टैक्स जांचकर्ताओं ने देव और उनके परिवार के ठिकानों पर कई बार छापे मारे थे.

सालगांवकर का उदय
देव और देओल के पूर्व साले और गोवा के प्रभावशाली परिवारों से उनके संभावित संबंधों के अलावा, सालगांवकर की अपनी उपलब्धियों की सूची भी प्रभावित करने वाली है. 2009 में, वह पहली बार सुर्खियों में आए थे जब उन्हें रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में सीनियर रीजनल सेल्स ट्रेडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां वह सीधे एशिया के प्रमुख स्टीव सैयमोर को रिपोर्ट करते थे. उनके अन्य कार्यकालों में CIMB सिक्योरिटीज, क्रेडिट एग्रीकोल सिक्योरिटीज, बियर स्टर्न्स, CGS इंटरनेशनल सिक्योरिटीज हांगकांग, ABN-एमरो एशिया और रिलिगेयर कैपिटल मार्केट्स हांगकांग शामिल हैं. रोहित ने 2016 के मध्य में सिंगापुर में स्ट्रेट क्रॉसिंग पीटीई लिमिटेड की स्थापना की, कुछ महीने बाद जब अनिल सालगांवकर का निधन हुआ, और केपी के साथ साझेदारी की, ताकि वे बड़े संस्थानों से प्राप्त मूल्य बदलने वाली जानकारी से लाभ उठा सकें, जैसा कि SEBI के आदेश में उल्लेख किया गया है. SEBI ने जून 2023 में केपी और उनके सहयोगियों के नेटवर्क पर छापेमारी की थी, उसके बाद कैपिटल इंटरनेशनल ने 1 अगस्त 2023 को मुंबई के ब्रोकर नुवामा को एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था: "हां, हम सालगांवकर पर भरोसा करते हैं कि वह हमारे फंड्स द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम निष्पादन को सुनिश्चित करें, इस मामले पर आपकी ध्यान देने के लिए धन्यवाद और हम इस रिश्ते को वैसे ही जारी रखना चाहते हैं.

अब फंड एक विक्टम कार्ड खेल रहा है और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC), जो सबसे शक्तिशाली नियामकों में से एक है, ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है. सालगांवकर का कहना है कि उन्होंने केपी की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय इस आकलन पर आधारित था कि अब उन्हें व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। SEBI द्वारा 2003 में केपी पर लगाए गए 14 साल के प्रतिबंध का समापन 2017 में हुआ था.

जब केपी ने बिग बी को वित्तीय संकट से उबारा
आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि कैसे 1970 के दशक में 100,000 अमेरिकी डॉलर का चिनचिला फर-कोट, जो उन्होंने एक पार्टी में पहना था, फ्रैंक लुकास के पतन का कारण बना. इसी तरह, 1990 के दशक में अपोलो बंडर के ताज महल पैलेस होटल में नए साल के जश्न में भारत के प्रतिष्ठित फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते हुए, पहली बार मायावी व्यापारी - केपी पर ध्यान आकर्षित किया. दोनों आधी रात की पार्टी के बाद अलीबाग में केपी के सप्ताहांत ठिकाने तक पहुंचने के लिए ताज के सामने गेटवे से एक कैटामरन में सवार हुए, जिससे वह खबरों में आ गए. यह तब था जब केपी ने पहली बार जांच और सार्वजनिक चकाचौंध को आकर्षित करना शुरू किया था.

SEBI के हालिया आदेश से यह खुलासा हुआ है कि केपी का ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस पर नियंत्रण था और इससे संबंधित लेन-देन भी थे. यह वही कंपनी थी जिसे केपी ने बिग बी के AB Corp को वित्तीय संकट से उबारने के लिए इस्तेमाल किया था. 90 के दशक के अंत में, जब बच्चन ने अपने रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के साथ वापसी की, तो उदार केपी ने अभिनेता के बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, और उन्होंने ABCL में नए फंड लगाने का वादा किया था, जो अपने लॉन्च के कुछ वर्षों के भीतर बीमार हो गया था. समाजवादी पार्टी के राजनीतिज्ञ अमर सिंह, बच्चन और केपी अच्छे दोस्त थे. जैसे ही केपी ने पैसा डाला, ABCL ने तीन फिल्में लॉन्च कीं. कहा जाता है कि केपी के फंड्स ने अभिषेक बच्चन को भी बढ़ावा दिया. ABCL केपी के फंड्स के कारण कर्ज मुक्त हो गया, लेकिन अपने बुरे वक्त में, जिन अमीर और मशहूर लोगों ने कभी केपी की उदारता से लाभ उठाया, वे कभी भी उसके पक्ष में नहीं दिखे.

MSEI में क्या पक रहा है?
मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSEI) में एक और विवाद उभर सकता है. NSE और BSE पर SEBI के प्रतिबंध MSEI को लाभ पहुँचा सकते हैं, या ऐसा कुछ लोग मानते हैं. शेयर ब्रोकर आमतौर पर अधिक ट्रेडिंग गतिविधियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह बाजार को बढ़ाता है और राजस्व बढ़ाता है. इसे भुनाने के लिए NSE और BSE जैसी एक्सचेंजों ने कई साप्ताहिक एक्सपायरी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे. हालांकि, SEBI के नए निर्देश ने प्रत्येक सप्ताह में एक से अधिक इंडेक्स एक्सपायरी को बैन कर दिया है, ताकि खुदरा निवेशकों को अत्यधिक ट्रेडिंग से बचाया जा सके - यह एक उचित कदम है. इसके परिणामस्वरूप, NSE को अपने साप्ताहिक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स से बैंक निफ्टी इंडेक्स को हटा देना पड़ा और केवल निफ्टी इंडेक्स को ही खेलने की अनुमति दी गई. लेकिन कुछ ब्रोकर SEBI के इस नेक काम का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो खुदरा निवेशकों को अत्यधिक ट्रेडिंग से बचाने का है. वे अब तीसरे एक्सचेंज MSEI से एक साप्ताहिक एक्सपायरी इंडेक्स लॉन्च करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि व्यापारी आकर्षित हो सकें. SEBI के नियमों के तहत यह अनुमति है: यदि एक एक्सचेंज कई कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकता, तो कई एक्सचेंज ऐसा कर सकते हैं. यह सब कुछ सामान्य व्यापार जैसा लग रहा है.

हालांकि, कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू MSEI के हालिया शेयर बिक्री से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार के लिए धन जुटाना था. MSEI की वर्तमान स्थिति की ओर ले जाने वाली पिछली गलत प्रबंधन की जांच करने से पुरानी खरोंचें उभर सकती हैं, और SEBI ने भी इसे ज्यादा ध्यान दिए बिना छोड़ दिया है। लेकिन अब जो हो रहा है, वह कम दिलचस्प नहीं है.

दिसंबर में, MSEI ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 238 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने की स्वीकृति दी. इस धन उगाही में कई प्रमुख निवेशकों ने भाग लिया, जिनमें बिलियनब्रेनस गैरेज वेंचर्स, ऑनलाइन ब्रोकर Groww के प्रमोटर; रेनमैटर इन्वेस्टमेंट्स, ज़ेरोधा के कमथ ब्रदर्स की फर्म; सिक्योरिकॉर्प सिक्योरिटीज इंडिया; और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज शामिल थे. इन निवेशकों को MSEI के शेयर 2 रुपये में दिए गए, जबकि खुले बाजार में ये शेयर बहुत अधिक कीमत पर चल रहे थे.

इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एमएसईआई सार्वजनिक संस्थानों सहित अपने मौजूदा शेयरधारकों के लिए शेयरों का राइट्स इश्यू आयोजित कर सकता था, जो अब एक महत्वपूर्ण नुकसान में हैं. दिसंबर में एमएसईआई द्वारा निजी निवेशकों और दलालों को शेयर जारी करने से कुछ दिन पहले, बीडब्ल्यू ने बताया था कि एक्सचेंज शेयर 4 रुपये प्रति शेयर से अधिक पर थे. गैर-सूचीबद्ध कंपनी के शेयर की कीमतों पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, दिसंबर में जब एक्सचेंज ब्रोकरों को नए शेयर जारी कर रहा था, तब एमएसईआई को 12 रुपये पर उद्धृत किया गया था.

वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो अब नुकसान में हो सकते हैं, उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और आईएल&एफएस जैसे सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं. यह संभव है कि इन पुराने निवेशकों में से कुछ MSEI द्वारा नए शेयर जारी करने पर अपने पहले अधिकार का उपयोग करने का प्रयास करें. बड़ा सवाल यह है: इस मामले में SEBI किसके पक्ष में है?

किसका कल्याण?
कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत केतन पारख और रोहित सालगांवकर के खिलाफ SEBI के आदेश के बाद नौ पिन की तरह गिर गई. 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 795 रुपये से घटकर यह शेयर लगभग 500 रुपये पर आ गया, यानी कुछ ही दिनों में इसकी कीमत में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट आई. अफवाह है कि एक फंड जिसने कल्याण ज्वैलर्स के शेयर खरीदे थे, उसे कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलीं और अब वह बाहर निकल रहा है. बड़े निवेशकों ने, जिन्होंने इन शेयरों को फंड में रखा था, एक विशेष बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें फंड मैनेजर और कल्याण ज्वैलर्स के ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन के बीच मुलाकात की गई थी, ऐसी अफवाहें हैं. ऑपरेटर अब कल्याण ज्वैलर्स जैसे कई शेयरों को फेंक रहे हैं, क्योंकि SEBI की कार्रवाई का डर है, क्योंकि नियामक ने हाल ही में हुई छापेमारी के दौरान डिजिटल डेटा का खजाना जब्त किया है.

(पलक शाह, लेखक "द मार्केट माफिया - क्रॉनिकल ऑफ इंडिया’s हाई-टेक स्टॉक मार्केट स्कैंडल एंड द कबाल दैट वेंट स्कॉट-फ्री" किताब के लेखक हैं. पलक शाह पिछले दो दशकों से मुंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं. उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन जैसे प्रमुख पिंक पेपरों में काम किया है. वह 19 साल की उम्र में अपराध रिपोर्टिंग से जुड़े थे, लेकिन कुछ सालों में इस क्षेत्र में काम करने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि अपराध की संरचना बदल चुकी थी और वह संगठित गिरोह, जैसा कि मुंबई ने 80 के दशक में देखा था, अब अस्तित्व में नहीं थे.  'व्हाइट मनी' अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने के उनके जुनून ने पलक को वित्त और नियामकों की दुनिया में पहुंचा दिया.)

 

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