पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है. अजहर आज ED के सामने पेश हो सकते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago

भारत मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की रियल टाइम निगरानी करने की योजना बना रहा है

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

तिहाड़ जेल में पिछले 17 महीनों से बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago

यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सांप के जहर और रेव पार्टी के बाद अब एक नया आरोप लगा है. एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज हुआ है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

ED का कहना है कि राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपए से अधिक है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

कुछ साल पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा खबरों में आए थे और अब फिर से उनकी चर्चा हो रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

शिल्पा शेट्टी के पति, बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. बिटकॉइन फर्जीवाड़ा केस में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago

आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा संसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago

आरोप है कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान के खिलाफ आरोप तय नहीं करने के ऐवज में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago

पेटीएम के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं. उसे ED की जांच का भी सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago

अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही Binance ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

एमवे इंडिया की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के दायरे में लाने की वजह लगातार सामने आ रहे मामले हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

यस बैंक घोटाले में बैंक के पूर्व MD राणा कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने राणा को जमानत दे दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका का विरोध किया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

स्विस बैंकों का अपने ग्राहकों की जानकारी गोपनीय रखने का इतिहास करीब 300 साल से ज्यादा पुराना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स (WazirX) पर कार्रवाई की थी, अब 'वॉल्ड (Vauld)' के खिलाफ एक्शन हुआ है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

संजय राउत को एक पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने अरेस्ट कर लिया है. उन पर मुंबई के पात्रा चॉल के री-डेवलपमेंट में अनियमितता बरतने का आरोप है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

ED ने 3 हफ्ते पहले Vivo के करीब 44 दफ्तरों, ठिकनों पर छापेमारी की थी, कंपनी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का शक था. इस कहानी की शुरुआत दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने की थी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago