प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक के खिलाफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई की है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 14 हजार करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का आरोप है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद से Paytm लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. अब एक और बड़ी खबर सामने आई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

 ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोंपो के चलते देश के नामी बिल्‍डर को गिरफ्तार किया है. ED ने जिस शख्‍स को गिरफ्तार किया है वो एक नामी बिल्‍डर होने के साथ-साथ नरेडको के चेयरमैन भी हैं .

ललित नारायण कांडपाल 1 year ago

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने काले धन को सफेद बनाने के मामले में दिल्ली NCR की एक रियल एस्टेट फर्म के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के दायरे में लाने की वजह लगातार सामने आ रहे मामले हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago