होम / बिजनेस / CBI की NSE को-लोकेशन घोटाले में दूसरी चार्जशीट : सिर्फ सर्वर एक्सेस के लिए ब्रोकर्स को निशाना बनाने वाला एक कमजोर आरोपपत्र
CBI की NSE को-लोकेशन घोटाले में दूसरी चार्जशीट : सिर्फ सर्वर एक्सेस के लिए ब्रोकर्स को निशाना बनाने वाला एक कमजोर आरोपपत्र
चार्जशीट में एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, टॉवर रिसर्च कैपिटल मार्केट्स, पीआरबी सिक्योरिटीज और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज प्रमुख संस्थान शामिल हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
पलक शाह
भारत के सबसे कुख्यात वित्तीय घोटालों में से एक की सात साल लंबी जांच पर फिर से बहस छेड़ते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिसे व्यापक रूप से मामले में दूसरी प्रमुख फाइलिंग माना जा रहा है,जिसमें 40 से अधिक इकाइयों को नामजद किया गया है, जिनमें 21 ब्रोकर्स और व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले में अनुचित पहुंच का लाभ उठाने का आरोपी बनाया गया है.
हालांकि, सूत्रों द्वारा इस दस्तावेज को बेहद कमजोर बताया जा रहा है, जिसमें एकमात्र ठोस आरोप "सेकेंडरी सर्वरों से अवैध कनेक्शन" का है, जबकि लंबे समय से मामले में छाए हुए मार्केट मैनिपुलेशन, घूसखोरी और नियामकीय मिलीभगत जैसे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर दिया गया है.
सीबीआई की विशेष अदालत में 16 सितंबर को दायर चार्जशीट में 2010 से 2015 के बीच एनएसई के हाई-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर का कथित रूप से दुरुपयोग करने वाले संस्थानों और प्रोप्रायटर्स की सूची दी गई है.
इनमें प्रमुख नाम शामिल हैं जैसे कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, टॉवर रिसर्च कैपिटल मार्केट्स, पीआरबी सिक्योरिटीज और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, साथ ही व्यक्ति जैसे अतुल गोयल, सौरव जमाल, पवन कुमार बागड़ी, और पूर्व एनएसई एमडी चित्रा रामकृष्ण, जिनकी भूमिका एजेंसी की पहली 2022 की फाइलिंग में पहली बार उजागर हुई थी.
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सीबीआई का सबूत मुख्य रूप से उन लॉग्स पर आधारित है, जो दिखाते हैं कि ये ब्रोकर्स एनएसई के सेकेंडरी पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस (पीओपी) सर्वरों से, जो कि आपात स्थितियों के लिए बैकअप सिस्टम होते हैं, प्राइमरी एक्सेस से पहले कनेक्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें हाई-स्पीड ट्रेड्स में मिलीसेकेंड्स का बढ़त मिल सकता था.
हालांकि, किसी भी वित्तीय लाभ जैसे पंप-एंड-डंप स्कीम या सर्कुलर ट्रेडिंग का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जैसा कि हाल ही में एक संबंधित ऑडिट-जालसाजी उप-मामले में कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई क्लोजर रिपोर्ट में देखा गया, जहां एजेंसी ने "अभियोग योग्य साक्ष्य की कमी" को स्वीकार किया था.
पूर्ण सूची, जो फॉरेंसिक ऑडिट्स और ट्रेडिंग डेटा विश्लेषण से प्राप्त की गई :
क्रमांक इकाई/व्यक्ति संबद्ध फर्म/इकाई
1 दामोदर कृष्ण अग्रवाल -
2 - एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज
3 अतुल गोयल -
4 - पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज
5 सौरव जमाल
6 टॉवर रिसर्च कैपिटल मार्केट्स
7 प्रेम रतन भटेई -
8 - पीआरबी सिक्योरिटीज
9 - एड्रोट फाइनेंशियल सर्विसेज
10 पवन कुमार बागड़ी -
11 - पार्वती कैपिटल मार्केट लिमिटेड
12 पवन गर्ग -
13 - सीपीआर कैपिटल सर्विसेज
14 दीपक मेहदीरत्ता -
15 - युग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
16 हितेश हाकानी -
17 - सिल्वर स्क्रीन इक्विटीज
18 राजेश भहेती -
19 - क्रॉसेस सिक्योरिटीज
20 राहुल मलिक -
21 - पीकेएम इन्वेस्टर्स
22 ऋषि कुमार सोमानी -
23 - एडवांट स्टॉक ब्रोकर्स
24 सचिन गुप्ता -
25 - शेयर इंडिया सिक्योरिटीज
26 अर्पित सराफ -
27 - जीआरडी सिक्योरिटीज
28 अखिलेश चौधरी -
29 - क्वाडआई सिक्योरिटीज
30 - मर्मरी शेयर एंड प्रा. लि.
31 - मिलेनियम स्टॉक ब्रोकर्स
32 - क्रेडेंट ब्रोकर्स
33 - यूनिवर्सल स्टॉक ब्रोकर
34 - एस्टे एडवाइजर्स
35 संदीप हरीकिशन मारवाड़ी -
36 राहुल गुप्ता -
37 किशन कुमार डागा -
38 विवेक बजाज -
39 मनीष गर्ग -
40 संदीप त्यागी -
41 चित्रा रामकृष्ण -
42 महेश एम सोपारका -
43 देवी प्रसाद सिंह -
44 जीकेएन सिक्योरिटीज |
टैग्स